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重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会

归档日期:05-31       文本归类:金科大酒店      文章编辑:爱尚语录

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  股票简称:涪陵电力股票代码:600452编号:2012-35

  重庆涪陵电力实业股份无限公司关于召开2012年第三次姑且股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  主要内容提醒:

  会议时间:2012年12月2日。

  会议地址:重庆市涪陵区金科大酒店会议室

  会议体例:现场召开。

  重庆涪陵电力实业股份无限公司第四届二十七次董事会会议决定于2012年12月2日召开公司2012年第三次姑且股东大会,现将本次股东大会召开的相关事宜通知如下:

  一、时间放置:

  会议召开时间:2012年12月2日(礼拜天)16:00时

  股权登记日:2012年11月26日(礼拜一)

  二、会议地址:重庆市涪陵区金科大酒店会议室

  三、参会人员:

  (一)2012年11月26日(礼拜一)15:00时在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东授权代表;

  (二)公司董事、监事、高级办理人员、见证律师。

  四、会议内容:

  (一)关于点窜《公司章程》的议案。

  (二)关于公司董事会换届选举的议案。

  1.关于选举洪涛先生为公司董事的议案;

  2.关于选举杨玉文先生为公司董事的议案;

  3.关于选举余兵先生为公司董事的议案;

  4.关于选举杨红兵先生为公司董事的议案;

  5.关于选举贾介宏先生为公司董事的议案;

  6.关于选举秦顺东先生为公司董事的议案;

  7.关于选举杨俊先生为公司独立董事的议案;

  8.关于选举刘斌先生为公司独立董事的议案;

  9.关于选举邱业伟先生为公司独立董事的议案。

  (三)关于公司监事会换届选举的议案。

  1.关于选举王颖先生为公司监事的议案;

  2.关于选举任跃勇先生为公司监事的议案。

  (四)关于调整压缩产权级次方案的议案。

  (五)关于礼聘公司2012年度内部节制审计机构的议案。

  五、会议登记法子:

  (二)登记地址:重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼13楼证券投资部。

  (三)登记体例:天然人股东持本人身份证、股票账户卡打点登记;法人股东持停业执照复印件、股票账户卡打点登记;授权代办署理人持本人身份证、委托人股票账户卡和授权委托书(详见附件)打点登记。异地股东可用信函或传真体例登记,信函以达到邮戳为准。

  (四)其他事项

  1、本次会议联系人:蔡彬、刘潇

  公司地址:重庆市涪陵区望州路20号

  2、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通等一切费用自理。

  重庆涪陵电力实业股份无限公司

  二 一二年十一月十五日

  附件:授权委托书

  兹授权先生(密斯)代表本单元(本人)出席重庆涪陵电力实业股份无限公司2012年第三次姑且股东大会会议,并代表本单元(本人)按照以下指示对下列议案投票。本单元(本人)对本次会议表决议案未作出具体指示的,授权代办署理人可代为行使表决权。本授权委托书无效刻日自签订之日起至本次股东大会会议竣事。

  委托人(签字):委托人身份证号码:

  委托人持股数:委托人股东帐号:

  授权代办署理人(签字):授权代办署理人身份证号码:

  授权签订日期:二 一二年月日

  1、委托人应在授权委托书响应的 顶用“ ”明白授权代办署理人投票;

  2、本授权委托书剪报、复印或便宜均无效;单元委托须加盖公章。

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